如何防范洗钱,自我保护!!
1.不随意出借身份证件供他人使用
2.不随意出借银行卡等银行账户供他人使用、替他人中转资金
3.不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境
4.不为身份不明人员代办金融业务
5.不参与提供或使用非法金融服务,如地下钱庄
2017-08-04 高文燕 繁峙农商银行
你知道什么叫洗钱吗? 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等,是一种犯罪活动。 如何防范洗钱,自我保护!! 1.不随意出借身份证件供他人使用 2.不随意出借银行卡等银行账户供他人使用、替他人中转资金 3.不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境 4.不为身份不明人员代办金融业务 5.不参与提供或使用非法金融服务,如地下钱庄 精
本人账户莫出借
代人受过苦难言
洗钱行为远离些
社会家庭保安全
-----保护自己,请您远离洗钱活动!!